16 persoane, cercetate în afacerea dubioasă cu piei de animale. Un afacerist, ARESTAT

16 persoane, cercetate în afacerea dubioasă cu piei de animale. Un afacerist, ARESTAT16 persoane sunt cercetate pentru afaceri ilegale cu piei de animale, dintre acestea una fiind arestată. Procurorii spun că cele 16 persoane au făcut afaceri prin care au spălat impresionanta sumă ce depășește 5 milioane de euro.

Iată ce spun procurorii:

Procurori din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul F.M.M., cercetat pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetările efectuate rezultă că inculpatul F.M.M., în calitate de administrator în fapt al unei societăți comerciale, ce are ca obiect de activitate achiziții de piei de animale, a achizitionat astfel de mărfuri de pe piața neagră, dar a disimulat această operațiune, obținând documente de proveniență fictivă de la administratorii  mai multor societăți comerciale, cu consecința sustragerii de la plata TVA in sumă de peste un milion de euro. În această modalitate, a fost spălată o sumă de peste 5 milioane euro.

În cauză sunt cercetate alte 15 persoane, care au participat la comiterea acestor fapte.

Inculpatul F.M.M. a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore, incepând cu data de 16.09.2015 până la 17.09.2015, fiind prezentat instanței de judecată pentru a se dispune luarea măsuri arestării preventive în urma propunerii formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

Instanța competentă – Tribunalul Buzău – a dispus la data de 17.09.2015 arestarea preventivă a inculpatului F.M.M. pentru 30 de zile.

După finalizarea cercetărilor, vom reveni cu date suplimentare.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult