Cercetaţi de polițiști pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii de investigarea criminalității economice au finalizat cercetările și au propus întocmirea rechizitoriului și sesizarea instanței de judecată faţă de două persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor evaziune fiscală în formă continuată și formă agravată şi spălare de bani, respectiv complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prevăzute și pedepsite de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, respectiv de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.

Din cercetări a reieșit că o femeie în vârstă de 63 ani, din București, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din localitatea de domiciliu, ar fi înregistrat în contabilitatea societății, în perioada 01 februarie 2011-10 octombrie 2012, 19 tranzacții comerciale fictive, în relație cu patru societăți de tip fantomă, administrate de un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Prahova.

În acest mod, s-a sustras de la plata unei taxe pe valoare adăugată în cuantum total de 636.631 lei.

Tranzacţiile comerciale fictive au constat în înregistrarea unor cheltuieli privind efectuarea unor construcţii şi lucrări de reparaţii la mari centre comerciale din București și Brașov, în condiţiile în care, printre altele, firmele respective ar fi efectuat amenajări și implicit demolări cu o firmă acreditată și plătită de către aceștia în regie proprie.

Bani rezultați din decontarea acestor prestări de servicii fictive au fost virați integral prin bancă în conturile celor patru societăți administrate de bărbatul din Prahova și apoi ridicaţi în numerar sau transferați pe carduri bancare asociate conturilor celor patru societăți, apoi retrași de la bancomate.

În acest fel s-ar fi disimulat adevărata proveniență a sumei 2.665.129 lei.

Prejudiciul a fost recuperat în proporţie de 80% prin instituirea de sechestru asigurator.

evaziune fiscalaipjipj buzauspalare de bani