Administratorul unei firme de colectare şi prelucrare deşeuri reciclabile, bănuit de evaziune fiscală, cercetat de polițiștii buzoieni

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice de la Inspectoratul de Poliție Județean Buzău au întocmit referat cu propunere de începere a urmăririi penale față de un buzoian de 52 de ani, administrator al unei societaţi ce are ca principal obiect de activitate colectare şi prelucrare deşeuri reciclabile. Acesta este cercetat pentru săvârșirea în formă continuată a două infracțiuni de evaziune fiscală, una prin omisiunea evidențierii operațiunilor comerciale efectuate și cealaltă prin evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a unor operațiuni fictive, fapte prevăzute și pedepsite de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada anilor 2012 – 2015, societatea a efectuat achiziții de deșeuri – catalizatori auto de la persoane fizice și juridice pe bază de borderouri de achiziție și facturi fiscale în sumă totală de 17.593.663 lei, cu o diferență față de achizițiile înregistrate în evidența contabilă în sumă de 923.808 de lei, unele dintre acestea nefiind înregistrate în contabilitate, bunurile fiind vândute ulterior în Italia. În urma acestei activități a fost diminuată masa impozabilă şi s-a sustras de la plata impozitului pe veniturile din alte surse datorat bugetului consolidate al statului cu suma de 2.814.986 de lei.

Totodată, în urma verificărilor efectuate a rezultat că persoanele înscrise în borderourile de achiziție întocmite ca documente justificative privind proveniența bunurilor puse la dispoziție de societate, nu confirmă predarea în totalitate a cantităților înscrise în documente. Polițiștii de investigare a criminalității economice continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului.

administratorevaziune fiscalapolitisti