Ilfovean cercetat de către polițiștii buzoieni, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice de la Inspectoratul de Poliție Județean Buzău au finalizat în cursul acestei săptămâni, cercetările propunând întocmirea rechizitoriului și sesizarea instanței de judecată faţă de un ilfovean în vârstă de 42 de ani, administrator al unei societăţi ce are ca principal obiect de activitate creșterea animalelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2012, societatea a înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale în valoare totală de 6.763.872 lei, emise de firme fictive/neidentificabile, documente prin care au fost justificate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, având ca efect diminuarea artificială a bazei impozabile şi  sustragerea de la plata către bugetul de stat a unor obligaţii fiscale în sumă de 2.148.181 lei.

Totodată, în aceeași perioadă, prin decontarea bancară parţială a acestor relaţii comerciale simulate în valoare de 6.763.872 lei între societate şi diverse firme, a fost retrasă în numerar din bancă cu documente false şi reintrodusă în circuitul economic suma totală de 6.556.819 lei. Din această valoare administratorul societății nu a justificat legal suma de 2.093.000 lei, stabilindu-se că a fost reintrodusă în circuitul economic sub formă de aporturi asociat/creditări ale firmelor controlate (care s-au întors ulterior în mare parte în contul său personal), precum şi sub forma achiziţiei în nume personal a unor bunuri imobile. Prejudiciul, în sumă totală de 4.241.181 lei, a fost recuperat integral prin aplicarea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile şi poprire asupra unor sume existente în conturi bancare.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPTMai mult